Постановка на учет в Росфинмониторинг
Государство осуществляет надзор за деятельностью бизнеса для того, чтобы предупреждать сделки по легализации или отмыванию доходов в результате преступной деятельности. Для надзорной деятельности был организован Росфинмониторинг, в компетенцию которого входит контроль за прозрачностью денежных потоков.
Постановка на учет в Росфинмониторинге необходима всем субъектам, осуществляющим операции с деньгами и другим ценным имуществом. Регистрации в ведомстве подлежат:
- лизинговые компании;
- операторы по приему платежей;
- посредники при совершении сделок с недвижимостью;
- финансовые агенты.
Встать на учет в Росфинмониторинг ИП или организациям необходимо в течение месяца с даты внесения сведений о них в ЕГРЮЛ.
Несоблюдение требований законодательства влечет за собой возникновение административной ответственности в форме предупреждения, штрафа или приостановления деятельности. И если в первом случае можно отделаться легким испугом, то размер штрафных санкций может составлять до 50 000 рублей в отношении должностных лиц и до 1 миллиона рублей — для юридических. При наличии в действиях лица признаков состава преступления в его отношении возможно возбуждение уголовного дела.
Юристы компании «ЛЕГИСПРО» имеют большой опыт юридического сопровождения бизнеса и помогут предпринимателям правильно подготовить документы в Росфинмониторинг, регистрация в личном кабинете, которого должна пройти до совершения первых финансовых сделок.
Государственный орган регулярно проводит проверки в отношении страховщиков, кредитных организаций, частных пенсионных фондов и компаний, занимающихся скупкой драгоценных металлов. Причин этому множество: отказ в предоставлении документов, частое использование наличного расчета, большая комиссия за услуги.
Часто проверки проводят с нарушением действующего законодательства. В этом случае обжалование принятого решения возможно в вышестоящую инстанцию или суд. Для защиты своей позиции предпринимателю необходимо аргументировать свои доводы и приложить доказательства.
Очень часто компании и индивидуальные предприниматели не знают нюансов постановки на учет в Росфинмониторинг. Поэтому на этой стадии важно обратиться к профессионалам. Юристы компании «ЛЕГИСПРО» предлагают комплексное юридическое сопровождение бизнеса, чтобы предупредить привлечение предпринимателя к ответственности.
Первичную консультацию юристы специалисты проводят бесплатно. В стоимость услуги входит:
- подробная консультация о ведении деятельности в соответствии с федеральным законодательством;
- заполнение документов и направление для регистрации в Росфинмониторинге;
- защита прав предпринимателя во время плановых и выездных проверок;
- оспаривание отказов и предписаний государственного органа;
- подготовка искового заявления и подача документов в суд при неправомерном отказе уполномоченного органа.