Постановка на учет в Росфинмониторинг

Государство осуществляет надзор за деятельностью бизнеса для того, чтобы предупреждать сделки по легализации или отмыванию доходов в результате преступной деятельности. Для надзорной деятельности был организован Росфинмониторинг, в компетенцию которого входит контроль за прозрачностью денежных потоков.

Постановка на учет в Росфинмониторинге необходима всем субъектам, осуществляющим операции с деньгами и другим ценным имуществом. Регистрации в ведомстве подлежат:

  • лизинговые компании;
  • операторы по приему платежей;
  • посредники при совершении сделок с недвижимостью;
  • финансовые агенты.

Встать на учет в Росфинмониторинг ИП или организациям необходимо в течение месяца с даты внесения сведений о них в ЕГРЮЛ.

Несоблюдение требований законодательства влечет за собой возникновение административной ответственности в форме предупреждения, штрафа или приостановления деятельности. И если в первом случае можно отделаться легким испугом, то размер штрафных санкций может составлять до 50 000 рублей в отношении должностных лиц и до 1 миллиона рублей — для юридических. При наличии в действиях лица признаков состава преступления в его отношении возможно возбуждение уголовного дела.

Юристы компании «ЛЕГИСПРО» имеют большой опыт юридического сопровождения бизнеса и помогут предпринимателям правильно подготовить документы в Росфинмониторинг, регистрация в личном кабинете, которого должна пройти до совершения первых финансовых сделок.

Государственный орган регулярно проводит проверки в отношении страховщиков, кредитных организаций, частных пенсионных фондов и компаний, занимающихся скупкой драгоценных металлов. Причин этому множество: отказ в предоставлении документов, частое использование наличного расчета, большая комиссия за услуги.

Часто проверки проводят с нарушением действующего законодательства. В этом случае обжалование принятого решения возможно в вышестоящую инстанцию или суд. Для защиты своей позиции предпринимателю необходимо аргументировать свои доводы и приложить доказательства.

Очень часто компании и индивидуальные предприниматели не знают нюансов постановки на учет в Росфинмониторинг. Поэтому на этой стадии важно обратиться к профессионалам. Юристы компании «ЛЕГИСПРО» предлагают комплексное юридическое сопровождение бизнеса, чтобы предупредить привлечение предпринимателя к ответственности.

Первичную консультацию юристы специалисты проводят бесплатно. В стоимость услуги входит:

  • подробная консультация о ведении деятельности в соответствии с федеральным законодательством;
  • заполнение документов и направление для регистрации в Росфинмониторинге;
  • защита прав предпринимателя во время плановых и выездных проверок;
  • оспаривание отказов и предписаний государственного органа;
  • подготовка искового заявления и подача документов в суд при неправомерном отказе уполномоченного органа.

Остались вопросы? Звоните и оставляйте заявки: +7 911 920-21-90 / WhatsApp, Telegram, mail@legispro.ru

Постановка на учет в Росфинмониторинг

Отправьте заявку, и в течение 15 минут с Вами свяжется наш специалист.
Он проконсультирует Вас по телефону и ответит на все интересующие Вас вопросы.

Нажимая кнопку, я даю свое согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 и принимаю условия пользовательского соглашения.